Búsqueda en listas de sanciones y PEP
Una búsqueda devuelve nueve categorías de coincidencias en fuentes públicas. Cada coincidencia llega cotejada, dato por dato, contra el expediente de tu cliente.
Una coincidencia en la categoría de persona políticamente expuesta. Queda registrada en el expediente sin frenar el alta.
Cada coincidencia se coteja contra los datos de tu cliente.
Singula busca el nombre en nueve categorías de listas y compara cada coincidencia con la fecha de nacimiento, el país y la identificación que ya guardaste. Las coincidencias contradichas se descartan. Las confirmadas llegan con su grado de certeza y su evidencia.
- FechaPaísIdentificaciónHomónimo
- FechaPaísIdentificaciónTu cliente
- FechaPaísIdentificaciónHomónimo
Un mismo nombre aparece en las fuentes con personas distintas detrás. La respuesta cuenta cuántas son y coteja a cada una contra tu expediente.
Cómo funciona, paso a paso
Una búsqueda contra el expediente que ya diste de alta, con la respuesta en el mismo intercambio.
Datos del expediente
La búsqueda se arma con los datos que ya guardaste del cliente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país, sexo e identificación oficial.
Nombre · fecha de nacimiento · país · sexo · identificación
Cotejo de datos
La búsqueda compara cada coincidencia con la fecha de nacimiento, el país, el sexo y la identificación que guardaste del cliente.
Cada dato confirma o contradice la coincidencia
Respuesta filtrada
Las coincidencias contradichas por el cotejo quedan fuera de la respuesta. Las que llegan traen su grado de certeza y su evidencia.
Las nueve categorías se revisan en cada búsqueda
Resultado en la misma consulta
La respuesta de la búsqueda incluye el nivel de riesgo y la evidencia que lo sostiene.
La respuesta completa en un solo paso
Las nueve categorías
Las nueve vienen de fuentes públicas y se revisan en cada búsqueda, encuentren o no coincidencias. Tres son críticas y solo ellas llevan el veredicto al nivel más alto. Las tres informativas quedan registradas sin mover el veredicto.
Sanciones
Personas y empresas señaladas en programas de sanciones de autoridades. La coincidencia más grave de las nueve.
Penal
Señalamientos de origen penal publicados por autoridades.
Fiscal
Señalamientos de origen fiscal publicados por autoridades.
Inhabilitaciones
Personas y empresas impedidas para contratar con el sector público.
Control de exportaciones
Restricciones para operar con bienes controlados.
Otros
Señalamientos publicados que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores.
Persona políticamente expuesta
Cargos públicos y personas cercanas a ellos. La coincidencia se reporta como informativa, sin mover el veredicto.
Empresa del Estado
Participación estatal en la empresa.
Nota adversa
Menciones de la persona o de la empresa en prensa negativa.
Qué significa cada nivel
El nivel depende de la categoría que coincidió y de qué tan sólida resulta esa coincidencia. Indica la prioridad con la que el expediente entra a revisión.
Cada coincidencia incluye su grado de certeza y la forma en que apareció: el nombre tal cual, un alias o una variante de escritura. La respuesta agrega el cotejo campo por campo, con los datos que la respaldan y los que la contradicen.
- Alto
Una categoría crítica coincidió con alta certeza. Es el único nivel que la búsqueda marca como freno.
- Medio
Una coincidencia crítica menos sólida o una coincidencia en una categoría relevante. El nivel manda el expediente a revisión manual.
- Informativo
Coincidió una categoría informativa. Queda asentada en el expediente sin frenar el alta.
- Bajo
Coincidencias de baja certeza. Quedan registradas en el expediente.
- Sin coincidencias
Ninguna de las nueve categorías devolvió algo relevante. Con fecha y folio, queda como constancia en el expediente.
Qué recibes de vuelta
El nivel, la evidencia y el folio, con la misma forma en cada búsqueda.
El veredicto de la búsqueda en una palabra: alto, medio, informativo, bajo o sin coincidencias.
Ejemplo informational
Campo de la API: risk_summary.level · stringQué tan sólida es la mejor coincidencia que apareció para ese cliente.
Ejemplo 78
Campo de la API: best_certainty · numberCuáles de las nueve categorías devolvieron coincidencias.
Ejemplo pep
Campo de la API: categories_found · string[]Cada categoría viene en la respuesta aunque llegue vacía.
Campo de la API: groups · objectNombre completo, alias conocidos, fecha de nacimiento, nacionalidad e identificaciones de la persona señalada.
Campo de la API: results · arraySi coincidió el nombre tal cual, un alias, una variante de escritura o una que suena igual.
Ejemplo fuzzy
Campo de la API: match_type · stringDato por dato, si coincidió con tu cliente, si lo contradijo o si nunca se mandó.
Campo de la API: attribute_analysis · objectLa lista corta de los datos que refuerzan la coincidencia y de los que la desmienten.
Campo de la API: confirms · conflicts · string[]Un resumen legible de por qué esa coincidencia quedó con ese grado de certeza.
Campo de la API: explanation · stringLa publicación de la que salió el señalamiento y el país de esa fuente.
Campo de la API: source_list · source_country · stringEl enlace directo para leer el señalamiento donde se publicó.
Campo de la API: source_url · string | nullCuántas personas comparten ese nombre en las fuentes y de qué países son.
Campo de la API: disambiguation · objectLa fecha y la hora en que se ejecutó la búsqueda.
Ejemplo 2026-07-28T10:31:00Z
Campo de la API: checked_at · stringIdentificador único para auditar o rastrear esta búsqueda.
Ejemplo req_9c4b2ad17e
Campo de la API: request_id · stringCómo encaja en tu operación
Dónde corre la búsqueda dentro del alta, la revisión periódica y el expediente del cliente.
En el alta del cliente
Corre la búsqueda antes de aprobar el alta. El nivel indica si el expediente requiere revisión y con qué prioridad.
En la revisión periódica
Vuelve a correrla cuando tu política lo pida: cada trimestre o al renovar contrato. Cada corrida queda con su propia fecha.
En el expediente
Cada búsqueda deja constancia con fecha y folio, también cuando llega limpia.
Junto a la verificación de identidad
La búsqueda trabaja sobre el nombre y los datos del expediente. La validación de CURP y la verificación biométrica confirman la identidad de la persona.
La decisión final
La respuesta entrega el nivel y la evidencia con su fuente. Aceptar, rechazar, escalar o reportar a la autoridad lo define tu política de cumplimiento.
Las referencias regulatorias de esta página son orientativas y no constituyen asesoría legal. La política de aceptación, el aviso de privacidad, el consentimiento y cualquier reporte a la autoridad corresponden a la entidad y a su oficial de cumplimiento.
Todo se hace por API.
Cada operación de esta página corre como llamada a la API. La referencia completa, campo por campo, está en la documentación.
- Úsala directa (el dato en el cuerpo) o sobre un expediente de cliente. Misma respuesta.
curl https://api.singula.mx/app/blacklist/customer/cus_lzk9m4ab3f \
-H "Authorization: Bearer sk_live_..."
→ {
"request_id": "6622f8a1c1d2e3f4a5b6c7d8",
"data": {
"query": "MARIA GARCIA RODRIGUEZ",
"risk_summary": {
"level": "clear",
"best_certainty": 0,
"categories_found": []
},
"checked_at": "2026-07-28T10:31:00Z"
}
}Preguntas frecuentes
La coincidencia se reporta como informativa y queda asentada en el expediente sin mover el veredicto. Llega con su fuente y su cotejo, como cualquier otra coincidencia. Aplicar diligencia reforzada lo define tu política de cumplimiento.
El cotejo descarta las coincidencias contradichas por los datos del cliente antes de armar la respuesta. Entre más datos guarde el expediente (fecha de nacimiento, país, identificación), más homónimos quedan descartados.
La respuesta trae el conteo de homónimos y el país de cada uno. Cada coincidencia llega con los datos que la confirman y los que la contradicen.
Un resultado limpio de las nueve categorías, con la fecha en que se ejecutó la búsqueda y su folio. La constancia registra que la revisión se hizo ese día y sobre ese cliente.
Sí. La búsqueda se arma con el expediente del cliente dado de alta en Singula. El ambiente de pruebas no tiene costo.
Corre tu primera búsqueda
El ambiente de pruebas no tiene costo e incluye el flujo completo: la búsqueda, el nivel y la evidencia de cada coincidencia.
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