Listas de sanciones internacionales en tiempo real
Consulta automáticamente las principales bases de datos de sanciones del mundo. OFAC, Unión Europea y más — en una sola llamada API.
Fuentes que consultamos
Cruzamos los datos contra las listas de sanciones más importantes a nivel global.
OFAC SDN
Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Unión Europea
Lista consolidada de sanciones de la UE.
+10 fuentes adicionales
ONU, UK HMT, PEPs, listas locales y más — en constante expansión.
¿Cómo funciona?
Una llamada. Todas las listas. Resultado inmediato.
Envía el ID del cliente
Haz un POST con el customer_id. Singula cruza nombre y datos contra todas las listas.
Análisis en milisegundos
El motor de matching busca coincidencias exactas y fuzzy en paralelo.
Resultado claro
Recibes "clear" o los detalles de cada match encontrado con score de confianza.
curl -X POST https://api.singula.mx/v1/blacklist/check \
-H "Authorization: Bearer sk_live_..." \
-d '{"customer_id": "cus_lzk9m4ab3f"}'
→ {
"status": "clear",
"matches": [],
"sources_checked": ["OFAC", "EU", "UN", "UK", "PEP"],
"checked_at": "2025-03-28T10:31:00Z",
"response_time_ms": 340
}Matching inteligente
Búsqueda fuzzy que detecta variaciones de nombres, alias y transliteraciones.
Respuesta síncrona
Resultado en menos de 1 segundo. Ideal para flujos de onboarding en tiempo real.
PEPs incluidos
Personas Políticamente Expuestas de múltiples jurisdicciones.
Score de confianza
Cada match incluye un score para que decidas si es coincidencia real o falso positivo.
Integración con KYC
Combina con CURP, RFC y verificación biométrica en un solo flujo.
Actualización continua
Las listas se actualizan automáticamente. Siempre consultas la versión más reciente.
Protege tu negocio desde el primer día
Sin contratos. Sandbox gratuito. Listo para producción.
Crear cuenta gratuita