Fintech
Verificacion de identidad para Fintech
Onboarding KYC/AML completo, prevencion de fraude y scoring de riesgo con senales crediticias integradas. Todo desde una sola API.
¿Qué puedes hacer?
Onboarding de clientes con KYC/AML automatizado
Score de riesgo con senales crediticias antes de otorgar credito
Prevencion de fraude con IA en tiempo real
Verificacion biometrica para operaciones sensibles
Monitoreo continuo contra listas de sanciones
Decision consolidada: aprobado / revision / rechazado
Herramientas que usarás
KYC Biometrico
INE/Pasaporte + selfie con liveness detection.
Blacklist/AML
OFAC, UE, ONU y mas en tiempo real.
CURP/RFC
Validacion contra RENAPO y SAT.
Antecedentes Judiciales
Busqueda federal y estatal.
Score de Riesgo
Senal consolidada con datos crediticios.
singula-api.sh
// Full KYC flow in 3 API calls
const customer = await singula.customers.create({ name: "Maria", ... });
const kyc = await singula.kyc.verify({ customer_id: customer.id });
const blacklist = await singula.blacklist.check({ customer_id: customer.id });
// Webhook delivers results:
{ "kyc": "approved", "blacklist": "clear", "risk_score": 0.12 }