Fintech
Verificacion de identidad para Fintech
Onboarding KYC/AML completo, buro de credito, prevencion de fraude y scoring de riesgo. Todo desde una sola API.
¿Qué puedes hacer?
Onboarding de clientes con KYC/AML automatizado
Consulta de buro de credito antes de otorgar credito
Prevencion de fraude con IA en tiempo real
Verificacion biometrica para operaciones sensibles
Monitoreo continuo contra listas de sanciones
Scoring de riesgo crediticio integrado
Herramientas que usarás
KYC Biometrico
INE/Pasaporte + selfie con liveness detection.
Blacklist/AML
OFAC, UE, ONU y mas en tiempo real.
Buro de Credito
Score de Buro y Circulo de Credito.
CURP/RFC
Validacion contra RENAPO y SAT.
Antecedentes Judiciales
Busqueda federal y estatal.
Score de Riesgo
Puntuacion predictiva de fraude.
singula-api.sh
// Full KYC flow in 3 API calls
const customer = await singula.customers.create({ name: "Maria", ... });
const kyc = await singula.kyc.verify({ customer_id: customer.id });
const blacklist = await singula.blacklist.check({ customer_id: customer.id });
// Webhook delivers results:
{ "kyc": "approved", "blacklist": "clear", "risk_score": 0.12 }