Expediente KYB de persona moral
Singula lee los siete documentos con los que se da de alta una empresa y los coteja contra el SAT y el INE. Después los cruza entre sí y regresa el resultado de cada cruce.
de la empresa
Documentos de la empresa
El acta, el poder, la constancia, el comprobante y la INE del representante entran por la misma integración.
Cotejo con la fuente
La constancia se confronta contra el registro del SAT y la credencial contra la Lista Nominal del INE.
Beneficiario controlador
El acta devuelve la tabla de socios ordenada por participación y marca a quien controla desde 25 por ciento.
Cruce entre documentos
Trece reglas comparan un documento contra otro y cada una regresa el archivo del que salió.
El expediente responde si todos los documentos hablan de la misma empresa.
Cada documento se verifica por separado contra su fuente. Después se comparan entre sí: la razón social del acta contra la del SAT, el apoderado del poder contra la persona de la credencial, el RFC de la e.firma contra el de la constancia. El expediente entrega el resultado de cada comparación con el archivo que leyó.
Cada documento entra con su propio veredicto
El expediente se arma con los documentos que ya procesaste. Estos son los siete que lo componen.
Constancia verificada
Se coteja contra el registro del SAT y regresa la situación del contribuyente y sus apariciones en los padrones 69 y 69-B.
Acta constitutiva
Regresa la razón social, los datos notariales, la evidencia de inscripción en el registro y la tabla de socios.
Poder notarial
Regresa quién otorga el poder, quién lo recibe, con qué facultades, ante qué notario y hasta cuándo.
INE del representante
Se lee el anverso y el reverso de la credencial y se valida contra la Lista Nominal del INE.
Comprobante de domicilio
Regresa el titular del servicio, el domicilio desglosado y la fecha de emisión del recibo.
e.firma de la empresa
Regresa cada certificado del RFC con su vigencia y los días que le quedan antes de vencer.
Correo verificado
Un código de seis dígitos comprueba el buzón, y el dominio llega perfilado con su antigüedad.
Cada cruce termina en uno de tres estados
Trece reglas comparan los documentos entre sí. Cada una regresa su estado, la razón y los archivos que leyó.
Concuerda
Los dos documentos dicen lo mismo, y el cruce nombra los valores que comparó.
Sin evaluar
Falta el documento o la consulta a la fuente no ha aterrizado. Nunca se lee como aprobado.
Se contradice
Los documentos no coinciden. El cruce señala cuáles son y con qué valores.
El expediente cierra en aprobado, en revisión o rechazado. Un expediente sin documentos cierra en revisión: aprobar exige evidencia, no ausencia de contradicciones.
Los umbrales y los cruces se configuran por organización. Los valores de fábrica exigen los siete documentos, un comprobante de menos de noventa días y una e.firma con quince días de holgura.
El acta devuelve quién controla la empresa, no sólo quién la firmó.
La tabla de socios llega ordenada por participación, con el tipo de persona y la nacionalidad de cada uno. Quien alcanza 25 por ciento queda marcado como controlador. Cuando el acta declara aportaciones en vez de porcentajes, la participación se calcula sobre el total.
Una participación que no se pudo calcular llega en blanco y nunca cuenta como control. No medir no es lo mismo que no controlar.
Cómo funciona
Entran los documentos
Tu cliente los sube desde tu producto, o tu equipo los carga en el expediente de la empresa.
Cada uno se verifica
Se reconoce el tipo, se extraen sus datos y se coteja contra el SAT o el INE cuando aplica.
Se cruzan entre sí
Trece reglas comparan los documentos, y cada resultado conserva el archivo del que salió.
Cierra el expediente
Regresa el resultado del alta, el representante que puede firmar y los beneficiarios controladores.
Qué queda de tu lado
Singula entrega los cruces y la evidencia de cada uno. La decisión sobre cada empresa queda contigo.
- Cada consulta queda guardada con su fecha en el expediente de la empresa, disponible para auditoría.
- La política de aceptación es de tu empresa. Entregamos los cruces con su evidencia; qué haces con un expediente en revisión lo define tu manual.
- La revocación de un poder queda fuera de alcance: sólo el registro del notario la conoce.
- El aviso de privacidad y el consentimiento del titular quedan del lado de tu empresa.
Preguntas frecuentes
No. El expediente se arma con lo que ya procesaste. Lo que falte queda como sin evaluar, nunca como incumplido, y el expediente lo dice.
Se puede fijar exactamente qué consultas forman el expediente. Así entra la credencial guardada en el registro de esa persona física, aunque el expediente sea de la empresa.
No. Entrega cada cruce con la evidencia que leyó, el representante que puede firmar y los beneficiarios controladores. La decisión de alta queda en tu manual.
Sí. El ambiente de pruebas responde sin consumir saldo, así tu equipo arma la integración completa antes del primer expediente real.
Arma tu primer expediente
Empieza en el ambiente de pruebas, sin costo. Sube el acta y la constancia, y mira qué regresa el cruce.
Crear cuenta gratuita